वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस मामले में शिव ट्रेड इन-कारपोरेशन, दिल्ली के मालिक नितीन जैन को गुरुग्राम क्षेत्रीय इकाई के जीएसटी आसूचना महानिदेशक ने गिरफ्तार किया है।
जांच के दौरान पाया गया कि जैन ने शिव ट्रेड इनकारपोरेशन और एक अन्य फर्म ओम ट्रेड इनेक्जिम के जरिये फर्जी बिल जारी किए। ये फर्म फर्जी व्यक्ति के नाम पर खोली गई थी। इनके जरिये अलौह धातु, लौह धातु, लोहे की छड़, निकेल केथोड के 268.3 करोड़ रुपए के फर्जी बिल जारी किए गए।
