एजेंसी इस मामले की जांच इस संदेह के आधार पर कई रही है कि मेसर्स सिटी लिमोजीन्स (इंडिया) लिमिटेड और मेसर्स सिटी रियलकॉम लिमिटेड ने पोंजी योजनाएं लाकर भारी मुनाफा देने का वादा किया। इसके अध्यक्ष और कंपनी के अन्य निदेशकों ने देशभर के हजारों निवेशकों से धोखा करके सैंकड़ों करोड़ की राशि जुटाई।