सूत्रों का कहना है कि डॉ. नाइक और उनकी संस्था आइआरएफ के विभिन्न बैंक खातों और चंदों की जांच होगी। जांच में प्रथम दृष्टया बहुस्तरीय धन नाइक के रिश्तेदारों और आइआरएफ की कंपनियों से जुड़ी हुई हैं। ईडी के एक वरिष्ठ अफसर ने बताया कि अगर संदिग्ध के खिलाफ पहले ही अपराध तय है तो पीएमएलए के तहत एक नया केस दर्ज किया जाएगा।
