ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शिकायत को सीबीआई ने पिछले छह महीने तक दबाए बैठी रही, लेकिन पीएनबी घोटाले के सामने आने के बाद इसने गत गुरुवार को दिल्ली स्थित आभूषण क्षेत्र के आउटलेट द्वारका दास सेठ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एवं इसके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
यह कंपनी हीरा, स्वर्ण और चांदी के आभूषणों का निर्माण और कारोबार करती है। इस कंपनी का संचालन सभ्य सेठ और रीता सेठ के हाथ में है, जो पंजाबी बाग के रहने वाले हैं। इसके अलावा कृष्ण कुमार सिंह और रवि कुमार सिंह भी इस कंपनी से जुड़े हैं, जो सराय काले खां के निवासी हैं।
