उन्होंने बताया कि ये मामले भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इंडियन ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, देना बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं।
इन मामलों में सेल मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस सर्फेक्टेंट्स, एस्के नाइट, कृष्णा नाइटवियर टेक्नोलॉजी जैसी कई कंपनियों पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़, लुधियाना, देहरादून, नोएडा, बारामती, मुंबई, ठाणे, सिलवासा, कल्याण, अमृतसर, फरीदाबाद, बेंगलुरु, तिरुपुर, चेन्नई, मदुरै, कोल्लम, कोच्चि, भावनगर, सूरत, अहमदाबाद, कानपुर, गाजियाबाद, भोपाल, वाराणसी, चंदौली, भटिंडा, गुरदासपुर, मुरैना, कोलकाता, पटना, कृष्णा और हैदराबाद में छापे मारे जा रहे हैं।