मुंजाल (69) हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के सीएमडी (चेयरपर्सन एवं प्रबंध निदेशक) और चेयरमैन हैं तथा उनकी कुल संपत्ति 24.95 करोड़ रुपए के करीब है। ईडी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि पवन कांत मुंजाल ने अन्य व्यक्तियों के नाम पर विदेशी मुद्रा जारी करवाई और उसका इस्तेमाल विदेश में निजी खर्च के लिए किया।
जांच एजेंसी ने दावा किया कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने अधिकृत डीलरों से अपने विभिन्न कर्मचारियों के नाम पर विदेशी मुद्रा निकलवाई और मुंजाल के रिलेशनशिप मैनेजर को सौंप दी। ईडी ने कहा कि पवन कांत मुंजाल की निजी/व्यावसायिक यात्राओं के दौरान उनका रिलेशनशिप मैनेजर उनके व्यक्तिगत खर्च के लिए इस विदेशी मुद्रा को गुप्त रूप से नकद/कार्ड में ले जाता था।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत प्रति व्यक्ति पर लागू 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर की सालाना सीमा से बचने के लिए यह तरीका अपनाया गया था। आरबीआई के अनुसार एलआरएस के तहत नाबालिगों सहित सभी निवासी व्यक्तियों को किसी भी अनुमेय चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के संयोजन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक स्वतंत्र रूप से भेजने की अनुमति है।(भाषा)
