जांच एजेंसी ने भारती और उनके पति के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच के संबंध में दिल्ली का एक फार्महाउस कुर्क कर लिया था। दक्षिण दिल्ली के बिजवासन इलाके में 26, पालम फार्म्स में स्थित इस फार्महाउस को धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अस्थाई रूप से कुर्क किया गया।
ईडी ने आरोप लगाया कि यह वर्ष 2008-09 में धनशोधन में शामिल 1.2 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर खरीदा गया है। ईडी ने 2 भाइयों सुरेन्द्र कुमार जैन और वीरेन्द्र जैन तथा अन्यों के खिलाफ अपनी जांच के संबंध में जुलाई में इस फार्महाउस तथा अन्य जगहों पर छापे भी मारे थे। इन लोगों पर मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल कर कई करोड़ रुपयों का धनशोधन करने का आरोप है। ईडी ने पीएमएलए के तहत जैन बंधुओं को गिरफ्तार किया।
ईडी ने कहा कि मिस मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स के शेयर मीसा द्वारा खरीदे जाने तक वह 25, तुगलक रोड, नई दिल्ली के पते पर पंजीकृत थी। वर्ष 2009-10 के दौरान इसका पता बदलकर 26, पालम फार्म्स, वीपीओ बिजवासन, नई दिल्ली कर दिया गया। मीसा और कुमार संबंधित अवधि के दौरान कंपनी के निदेशक थे। जांच एजेंसी ने इस मामले में दंपति से पूछताछ भी की और उनके बयान भी दर्ज किए।
