मीडिया के अनुसार, आरोपियों में गोवा का सिडनी लेमोज, उसकी पत्नी वालनी व रेयान डिसूजा है। लेमोज एक विदेशी मुद्रा कारोबार कंपनी एक्सेंटियल का मुख्य कार्यकारी था। कंपनी ने भारी-भरकम रिटर्न का वादा कर निवेशकों से पैसा जुटाया और रिटर्न में विफल रही। इससे निवेशकों को लगभग 20 करोड़ डॉलर का चूना लगा।
'गल्फ न्यूज' के अनुसार, इन तीनों के खिलाफ 515 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 513 मामलों में उन्हें हर मामले में एक साल व दो मामलों में दो-दो साल की कैद की सजा सुनाई गई। इनमें से लेमोज को पिछले साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया, जबकि डिसूजा को भी बाद में पकड़ लिया गया। वालनी अभी फरार बताई गई है। (भाषा)