विशेष न्यायाधीश दिनेश प्रसाद मिश्रा ने टीनू जोशी और अरविंद जोशी एवं अरविंद के माता-पिता निर्मला जोशी और एचएम जोशी सहित एसपी कोहली, हर्ष कोहली, साहिल कोहली, सीमांत कोहली, पवन अग्रवाल, संतोष जायसवाल, सीमा जायसवाल, श्रीदेव शर्मा, राजरानी, ललित जग्गी और मिराज अली के खिलाफ आरोप तय कर दिए। इस दौरान मंगलवार को जोशी दंपति अदालत में हाजिर हुए।
मालूम हो कि 4 फरवरी 2010 को आयकर विभाग ने दंपति के बंगले एवं ठिकानों पर छापा मारकर तीन करोड़ चार लाख रुपए नकद सहित सोने-चांदी के जेवरात जब्त किए थे। साथ ही अचल संपत्ति, बीमा और शेयर्स में निवेश के प्रमाण भी मिले थे। इतनी अधिक नकदी मिली थी कि उसे गिनने के लिए मशीनें लगानी पड़ी थीं।
