सीबीआई सूत्रों के अनुसार 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 18 अलग-अलग शहरों में यह छापे डाले गए हैं। छापे दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, ठाणे, वलसाड, पुणे, पलानी, गया, गुरुग्राम, चंडीगढ़, भोपाल, सूरत और कोलार में पड़े हैं।
आरोपियों के खिलाफ करीब 14 मामले दर्ज किए गए हैं। छह सौ चालीस करोड़ रुपए घोटालों के मामले में विभिन्न फर्मों, प्रवर्तकों,एसोसिएट्स और बैंक अधिकारियों के यहां छापे डाले गए हैं।
