कहा जाता है कि भारत के कुछ नेताओं और धन्ना सेठों का धन स्विस खातों में जमा है, वहीं भारत के पड़ोसी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर आरोप हैं कि उनके अरबों डॉलर भारत में जमा हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में इस तरह का दावा किया गया है।
खबरों के मुताबिक, एनएबी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ब्यूरो के चेयरमैन ने उस मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया है, जिसमें दावा किया गया है कि नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री रहने के दौरान भारत में 4.9 अरब डॉलर जमा किए।
इस रिपोर्ट के मुताबिक, विश्व बैंक की 'माइग्रेशन एंड रिमिटेंस बुक 2016' में नवाज शरीफ के भारत में पैसा भेजने का जिक्र है। इस मनीलॉन्ड्रिंग मामले में नवाज शरीफ समेत अन्य के खिलाफ जांच शुरू करने के आदेश के बाद से उनकी समस्याएं और बढ़ गई हैं।
रिपोर्ट में दावा किया गया कि शरीफ ने यह रकम भारत के वित्त मंत्रालय को भेजी थी। इसके चलते भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अचानक बढ़ गया था, जबकि पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ गई थी। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक बयान जारी कर पाकिस्तान से 4.9 अरब डॉलर भारत भेजे जाने के दावे को पहले ही खारिज कर चुका है।
