वॉशिंगटन। अमेरिका ने पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके सबसे बड़े हबीब बैंक को बंद करने का का आदेश दिया है। यही नहीं, राज्य की डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने हबीब बैंक पर 225 मिलियन डॉलर (करीब 22 करोड़ 50 लाख रुपए) का जुर्माना भी ठोंका है।
अमेरिका में 40 सालों से काम कर रहा था हबीब बैंक : सनद रहे कि हबीब बैंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और इसने कई दिग्गज क्रिकेटरों को नौकरियां दी है। पिछले 40 सालों से यह बैंक अमेरिका में काम कर रहा था। उधर न्यूयॉर्क बैंक अधिकारियों ने बताया कि बैंक ने अनुपालन संबंधी समस्याओं और उसके लेनदेन की प्रक्रिया पर जारी संदेहों को नजरअंदाज किया है।
अरबों डॉलर का लेनदेन किया : उल्लेखनीय है कि 1978 से हबीब बैंक अमेरिका में अपनी गतिविधियां संचालन कर रहा है। 2006 में उसे आदेश दिया गया था कि वह अवैध लेनदेन का निरीक्षण करे लेकिन बैंक अनुपालन करने में विफल रहा था। न्यूयॉर्क रेग्यूलेटर के मुताबिक हबीब ने सऊदी निजी बैंक, अल रजी बैंक के साथ अरबों डॉलर का लेनदेन किया, जो कथित रूप से अल कायदा से जुड़ा हुआ है और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए कि कहीं पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद गतिविधियों के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया गया है।
वित्तीय व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा था हबीब बैंक : राज्य की डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस (डीएफएस) की अधीक्षक मारिया वुल्लो ने कहा कि डीएफएस अपर्याप्त जोखिम और अनुपालन कार्यों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए दरवाजा खोलते हैं और जो राज्य के लोगों और वित्तीय व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा है।
