चौकसी, गीतांजलि समूह की सात संपत्तियां आयकर विभाग ने की कुर्क

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने आज गीतांजलि समूह और इसके प्रवर्तक मेहुल चौकसी की मुंबई में सात संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। यह कुर्की उनके खिलाफ कर चोरी की जांच के तहत की गई है। आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम-1961 के प्रावधानों के तहत इनके फ्लैट और इमारतों की अस्थायी कुर्की का आदेश जारी किया है।

यह संपत्तियां मुंबई के ओपेरा हाउस, बांद्रा, अंधेरी, वाडला और वाकेश्वर रोड क्षेत्र में स्थित हैं। विभाग के सूत्रों ने जानकारी दी कि इन सात संपत्तियों में चार गीतांजलि जेम्स लिमिटेड की, दो मेहुल चीनूभाई चौकसी और एक गिली इंडिया लिमिटेड की हैं।

सूत्रों ने कहा कि यह कार्रवाई ‘बकाया कर की वसूली’ के लिए की गई। विभाग ने 17 फरवरी को भी गीतांजलि समूह और चौकसी के नौ बैंक खातों से लेनदेन करने पर रोक लगा दी थी।

गीतांजलि समूहों की फर्मों से 1045 करोड़ रुपए चुकाने को कहा : पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने धोखाधड़ी पूर्ण गतिविधियों के मद्देनजर गीतांजलि समूह की कंपनियों से 1045.88 करोड़ रुपए की बकाया राशि जमा कराने के लिए कहा है। कंपनी ने शेयर बाजार को यह जानकारी दी है। इसके अलावा कंपनी ने उसके स्वतंत्र निदेशक एस. कृष्णन का त्याग पत्र भी जारी कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि पीएनबी के 11,400 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में गीतांजलि समूह की कंपनियां जांच के दायरे में हैं। कंपनी ने पीएनबी द्वारा उसकी चार कंपनियों गीतांजलि जेम्स, गिली इंडिया, अस्मी ज्वेलर्स इंडिया और नक्षत्र ब्रांड को आठ फरवरी को जारी किए गए पत्र भी इस सूचना के साथ भेजे हैं।

एसएफआईओ करेगा 110 कंपनियों की जांच : पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में आज सरकार ने गंभीर  धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को लगभग 110 कंपनियों और हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल  चौकसी से जुड़ी 10 सीमित जवावदेही भागीदारी फर्मों (एलएलपी) की जांच के आदेश दिए।

सूत्रों ने कहा कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने एसएफआईओ को 110 कंपनियों और 10 एलएलपी की जांच के आदेश दिए हैं। इनमें से कुछ कंपनियां सूचीबद्ध भी हैं। एसएफआईओ मुख्यतौर पर सफेदपोश अपराधों की जांच करता है।

सीबीआई की पीएनबी की ब्रेडी हाउस शाखा पर छापेमारी, तीन और अधिकारी गिरफ्तार : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक टीम ने पंजाब नेशनल बैंक के दक्षिण मुंबई स्थित ब्रेडी हाउस शाखा पर आज छापेमारी की, जो घोटाले से प्रभावित है।

सीबीआई ने बैंक के तीन अधिकारियों यशवंत जोशी, बेच्चु तिवारी, और प्रफुल सावंत को‍ गिरफ्तार किया। पीएनबी की ब्रेडी हाउस शाखा 11 हजार 384 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले के केंद्र में है, जिसमें अरबपति नीरव मोदी और मेहुल चौकसी शामिल हैं।

सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘सीबीआई ने कल ब्रेडी हाउस शाखा पर छापेमारी शुरू की थी जो आज भी जारी है।’ सीबीआई ने कल जैसे ही छापेमारी शुरू की शाखा को सील कर दिया गया और परिसर में आवाजाही रोक दी गई। प्रवेश द्वार पर सीलिंग का नोटिस चिपका दिया गया।

अधिकारी ने बताया कि जांचकर्ता आज फिर बैंक परिसर पहुंचे, नोटिस हटाया और छापेमारी जारी रखी। उन्होंने कहा कि छापेमारी से शाखा के कामकाज पर कोई असर हुआ क्योंकि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की जयंती के अवसर पर आज छुट्टी थी।