सीबीआई का आरोप है कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चोकसी की नियंत्रण वाली कंपनियों ने पंजाब नेशनल बैंक के कुछ अधिकारियों से साठगांठ कर 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जी एलओयू और साख पत्र प्राप्त किए।
प्रमुख आरोपियों गोकुलनाथ शेट्टी (पीएनबी के पूर्व उपमहाप्रबंधक), मनोज खरात (पीएनबी के एकल खिड़की संचालक), हेमंत भट्ट (नीरव की कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता), बेचू तिवारी (पीएनबी के फॉरेक्स विभाग के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक) को आज विशेष सीबीआई न्यायाधीश एसआर तंबोली की अदालत में पेश किया गया। इसके अलावा अन्य आरोपियों को भी अदालत में पेश किया गया। (भाषा)
